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Va Morena contra lavado de dinero


By VEME - 02/8/19 11:36 AM




Va Morena contra lavado de dinero

Para detectar y erradicar del sistema financiero todas las operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita, es decir lavado de dinero, y lograr un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que suelen financiarse con ese tipo de recursos, Ricardo Monreal Ávila promueve reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

De acuerdo con la iniciativa del coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, presentada en tribuna por Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se impondrían penas de cuatro a doce años de prisión y multas de mil a tres mil días a quien incurra en prácticas de lavado de dinero.

Es del interés de los senadores morenistas combatir el lavado de dinero en el país, así como otras formas ilícitas de uso de recursos reconocidas internacionalmente como Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva porque ello abona en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño ocasiona.

Lo anterior -se plantea en la exposición de motivos- refleja altos niveles durante los años 2014 y 2015 (113 mil 925 y 136 mil 558 respectivamente) de este tipo de actividades que no coinciden con los antecedentes de los clientes de las instituciones financieras, o bien se presume que los recursos utilizados se ubican en alguna de las hipótesis del Código Penal Federal relacionados con Financiamiento al Terrorismo o Lavado de Dinero (artículos 139 y 400 bis).

“Esto nos ofrece una dimensión del problema que se pretende atacar, considerando que aún existe un cúmulo de operaciones que no son detectadas o reportadas”, se señala.

Con info de La Polaca



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