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#PandoraPapers exhibe paraísos financieros de funcionarios y empresarios mexicanos


By VEME - 10/4/21 10:21 AM




Al menos 3 mil mexicanos llevaron sus capitales a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, para evadir impuestos o realizar operaciones sospechosas en lavado de dinero; entre ellos se encuentran personajes ligados a la 4T, como el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis.

Entre los mexicanos señalados en la filtración de Pandora Papers se encuentran Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la presidencia; Armando Guadiana, senador de Morena; Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La investigación nombrada Pandora Papers fue publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y publicada por Quinto Elemento Lab.

Fueron filtrados más de 11.9 millones de documentos que evidencian los negocios offshore (firma ubicada en el extranjero que realiza operaciones no reguladas por el país de origen) de por lo menos tres mil mexicanos que enviaron recursos a paraísos fiscales vía empresas fantasma.

Después de que se publicara la investigación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, aseguró que la dependencia ya inició con las investigaciones.

¿Solo hay políticos implicados?

De acuerdo con la investigación realizada durante dos años, los empresarios mexicanos involucrados en Pandora Papers son: 

  • Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico de México y CEO de Grupo México.
  • María Asunción Aramburuzabala, considerada la sexta persona más rica de México, actualmente lidera la desarrolladora Abilia y es parte del Consejo de Administración de Grupo Modelo.
  • Alberto Baillères, presidente de Grupo Bal, un conglomerado que incluye negocios de comercio, minería, metalurgia, seguros y finanzas, además de ser el principal accionista de Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro y GNP Seguros.
  • Jaime Chico Pardo, director general del fondo Enesa, creador de la sociedad de papel Lavanchi Finance Limited en BVI y expresidente del Consejo de Telmex, Carso Global Telecom e Ideal.

Entre otros empresarios mexicanos mencionados en la investigación se encuentran: Samira Barragán Juárez, fundadora de la embotelladora de Coca-Cola, Arca Continental; Alejandro González Zabalegui, dueño de las tiendas OfficeMax; Antonio Madero Bracho, Sobrino del expresidente Francisco I. Madero; y Beatriz Sánchez Navarro Redo, hija del empresario cervecero Juan Sánchez Navarro y Peón.



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