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Ley Nieto: no se necesitará de una orden del juez para congelar cuentas


By VEME - 11/23/20 11:10 AM




El Pleno aprobó la llamada “Ley Nieto” (por el nombre del titular de la UIF, Santiago Nieto) con 45 votos a favor, gracias a Morena y sus aliados, por 27 en contra del bloque opositor. El dictamen también garantizar el derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales para las personas señaladas.

La aprobación, en el Senado de la República, de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito posibilita a la UIF a proceder al bloqueo de cuentas bancarias como medida cautelar de una autoridad administrativa, cuando existan indicios claros de que los recursos a congelarse son producto de actividades ilícitas o bien pertenecen a personas físicas o morales involucradas en las mismas.

Los legisladores de Morena festejaron que se agregó el derecho de audiencia para los señalados; la oposición aseguró que es anticonstitucional darle facultades discrecionales sin la intervención de un juez.

Además, los legisladores establecieron en la reforma que la entidad financiera deberá hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas (PLB), y no la UIF ni Hacienda. El dictamen fue devuelto a la Cámara de Diputados para que discuta, y en su caso apruebe, los cambios realizados.

Morena apoya la oposición fue dura en sus críticas contra la reforma aprobada. “Hacienda es subordinada de Hacienda, no es autoridad judicial, los jueces existen precisamente para valorar si existen los elementos para declarar culpable a alguien”, dijo Damián Zepeda del PAN (Partido Acción Nacional).

“Darle la facultad para que bloquee cuentas sin ir ante un juez es darle la facultad discrecional de meterse con cualquier ciudadano por el sólo hecho de que así lo determine, esto ya se debatió y se declaró inconstitucional en la Suprema Corte”, añadió.

De esta manera, la llamada “Ley Nieto” es en realidad un paquete de reformas que buscan fortalecer las acciones contra el lavado de dinero en el país y que, en un principio, permitirán obtener en las evaluaciones del GAFI notas positivas, determinantes éstas para atraer mayores flujos de inversión.

Con info de Infoabe y El Universal



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