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FGR está integrando sexta denuncia contra Lozoya


By VEME - 09/22/20 9:52 AM




La Unidad de Inteligencia Financiera le confirmó a Animal Político que ya está integrando una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la Fiscalía General de la República.

La nueva indagatoria va sobre varias asignaciones de contratos que Pemex le dio a Odebrecht para construir infraestructura pública, dinero que luego fue triangulado por la constructora brasileña a través de una red de empresas fantasmas, en un esquema muy similar al que se usó en la Estafa Maestra.

La UIF todavía no detecta si empresas fantasma de La Estafa participaron también en esta nueva modalidad de corrupción de Pemex-Odebrecht.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, precisó que Lozoya, quien se encuentra bajo investigación de la FGR, entregó a la autoridad un documento en el que involucra a 70 personas físicas y morales.

“Respecto al caso del señor Lozoya, se presentaron ya cinco denuncias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estamos integrando una sexta denuncia relacionada con la adquisición, la contratación, con Odebrecht durante la etapa de la dirección del señor Lozoya, se presentará ante la Fiscalía General de la República.

Las otras denuncias de la UIF en contra de Lozoya están relacionadas con lavado de dinero, defraudación fiscal y cohecho por el cobro de sobornos.

Con info de Animal Político