VEME Digital » » Empresas ligadas al CJNG, primera denuncia del gobierno de AMLO por lavado de dinero: Santiago Nieto

Empresas ligadas al CJNG, primera denuncia del gobierno de AMLO por lavado de dinero: Santiago Nieto


By VEME - 12/6/18 12:12 PM




Empresas ligadas al CJNG, primera denuncia del gobierno de AMLO por lavado de dinero: Santiago Nieto

El nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que su primera denuncia por lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República (PGR) fue contra empresas fantasma ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estamos presentando una denuncia contra personas físicas y morales… Y el día de ayer entré en contacto con el doctor Alejandro Guertz Manero, el encargado del despacho en este momento de la PGR, para darle seguimiento no sólo a las denuncias previas que han sido presentadas por la UIF sino para tener un acercamiento, a fin de generar estrategias conjuntas de ataque a las estructuras financieras de los grupos delincuencias y de los casos de corrupción pública y privada“, dijo.

En entrevista con Carmen Aristegui, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que la estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada sólo ha provocado más violencia.

En ese sentido, apuntó, el punto central de la nueva táctica será “modificar el modelo para lograr un aseguramiento de cuentas bancarias, instrumentos y bienes producto del delito“.

Asimismo, dio a conocer que, contrario a lo que no se hacía, ahora se “le dará seguimiento a las denuncias que ha presentado la UIF frente a los jurisdiccionales” con dos objetivos claros: “constituirnos como víctimas en virtud de que se trata de una afectación al Estado mexicano en temas financieros; y lograr al final el decomiso de los bienes e instrumentos (para que) al momento de tener una sentencia condenatoria, sea un procedimiento abreviado o juicio oral”.

Con info de Aristegui noticias



TE RECOMENDAMOS



Gobierno investigará petroquímicas compradas en sexenio de EPN

El Gobierno Federal revisará todas las irregularidades  que se detecten en las plantas compradas por el gobierno anterior, así lo dijo el presidente Andrés Manuel…

Ver más


On Demanad | Mamá de Norberto Ronquillo exige avances en la investigación de su hijo

Mamá de Norberto Ronquillo exige avances en la investigación de su hijo | En Vivo https://youtu.be/DC0wis0fCk0

Ver más


AMLO destacó que compró la planta de ‘Pajarito’

Este miércoles, el mandatario se dedicó a responder las preguntas de los representantes de los medios de comunicación congregados en Palacio Nacional. Al ser cuestionado…

Ver más