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Denuncia la UIF a Lozoya y 24 personas más por el desvío de dinero de PEMEX


By VEME - 03/31/21 7:17 AM




Denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera a Emilio Lozoya y 24 personas más por el desvío de 400 millones de pesos de PEMEX.

Además de Lozoya, exdirector de pPEMEX, la denuncia incluye a 24 personas físicas y morales, exfuncionarios y representantes legales con los que la paraestatal celebró contratos.

El periódico el universal tuvo acceso a algunos de los documentos de la denuncia. Exhibe, por ejemplo, a Héctor vera Argüelles, quien trabajó en la coordinación de programación y evaluación de PEMEX hasta 2010. Luego se convirtió en representante legal de la empresa Maheca, también denunciada, que recibió contratos por 127 millones de pesos por trabajos que jamás realizó.

Otra de las personas denunciadas es Diana Beatriz Torres Gallardo, hija de Silvano Torres Xolio, superintendente en la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial de Pemex-PEP hasta 2003, y “se asoció con Williams Morfín Silva, quien fue funcionario en Pemex, para fundar Cantarell, S. A. de C. V., empresa cuyas acciones fueron transferidas a Flor Estefanía Torres Gallardo, hija de Torres Xolio”.

En 2019 la Unidad presentó una denuncia contra el exdirector de Pemex por el caso de la constructora española OHL, de la que formó parte antes de ser funcionario público.

Según las investigaciones, la empresa fue señalada de ” supuestamente entregar sobornos a autoridades en los dos sexenios pasados para la asignación de contratos públicos”.