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¿De qué se trata? Caso Anaya


By VEME - 03/3/18 4:20 AM

Los Hechos sin comentarios.



Medios

Ricardo Anaya, político y abogado mexicano, candidato a la presidencia de México por México al Frente (PAN, PRD, MC).

1

Camino a la candidatura:

Presidente cámara de diputados.

Presidencia Partido Acción Nacional.

Toma el control del PAN.

Provoca división en la bancada del Senado y rompimiento con Margarita Zavala, Javier Lozano, Gabriela Cuevas…

Se alía con el PRD asegurando así la candidatura presidencial.

Twitter

2

A mediados de febrero Ricardo Anaya es acusado de lavado de dinero:           

Se habla de la compraventa de un terreno por 10 millones 717 mil 644 pesos que se transformó en una nave industrial. La empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V.  le compró a Anaya la nave industrial por 54 millones de pesos.

Dos empresarios (Alberto N, Daniel N) denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) ser víctimas de hostigamiento por haber realizado una triangulación financiera para beneficiar al candidato. Temen por su seguridad.

El 21 de febrero del presente en entrevista con Loret de Mola Anaya , Ricardo declara:

“Es francamente absurdo y de risa loca afirmar que amenacé a personas que no conozco y con quienes jamás he tenido trato alguno, según el dicho  de su propio abogado”.           

3

Adquisición de un lote en el predio La Machorra 

Parque Tecnológico – Innovación Querétaro | Parque Industrial

El 28 de agosto del 2017, en un reportaje de Horacio Jiménez para El Universal titulado “Se beneficia Anaya con terrenos expropiados” aparece la siguiente información:

– En 1997 el gobierno de Querétaro expropió el predio La Machorra superficie: 715 mil 557 mt2 para construir una carretera que no se construyó.

– 2007 cuando Anaya es Secretario Particular del gobernador Francisco Garrido Patrón aprueba decreto para enajenación del predio La Machorra para crear el Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro.

– 2014 Juniserra S de RL de CV, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, su esposa, su cuñada y el propio Anaya (42% de participación) adquiere el lote 82 (15 mil 682 m2) por  10 millones 717 mil 644 pesos. Escritura pública 61175.

–  25 de agosto del 2016 se vende la propiedad (lote 82) con 6 bodegas en 53 millones 765 mil 31 pesos a la empresa Manhattan Master Plan Development.

– El mismo día (25 de agosto del 2016) Juniserra S de RL de CV compra a Park Developent el lote 22  (19 mil m2) por 23 millones 533 mil 656 pesos, escritura 61176. Comprador Donino Ángel Martinez, suegro de Ricardo Anaya.

– Al 28.08.2017 no se había construido sobre el lote. Seguía siendo propiedad de Juniserra.

4

Vinculación de Manuel Barreiro

Joaquín Xamán McGregor

El 20 de feb 2018 el abogado Joaquín Xamán McGregor declaró, en conferencia de prensa, que entre 2016 y 2017 sus clientes (los N) fueron contratados por Manuel Barreiro Castañeda, empresario de Querétaro para llevar a cabo un “entramado financiero” que hiciera llegar recursos económicos a Ricardo Anaya a través de una triangulación en paraísos fiscales.

22.02 la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó activar la alerta migratoria al Instituto Nacional de Migración contra el empresario queretano Manuel Barreiro Castañeda.

El 21.02 después de mencionar que Manuel Barreiro es solo un conocido, en entrevista con Loret de Mola Ricardo Anaya declara que:

“hace cinco meses les repetí que no corresponde al vendedor hacer una revisión de las fuentes de financiamiento de quien compra. Cualquiera que haya vendido una casa sabe que basta con hacer la compra-venta ante notario público, con los avalúos correspondientes, recibir el pago por cheque o transferencia bancaria y estar al corriente de sus obligaciones fiscales. A quien sí corresponde verificar el origen legal de los recursos usados por quien compra es a la autoridad competente, que es la única que tiene la obligación y la capacidad de hacerlo. Tan es así, que en la propia escritura pública de compra-venta se puede leer que la parte compradora manifiesta, bajo protesta de decir verdad que los recursos económicos que serán utilizados en la operación tienen una naturaleza lícita”.

Reuters

5

Culpa del PRI 

22.02 El candidato de la coalición Ricardo Anaya culpa al PRI de ser el autor de esta estrategia de descalificación para provocar una cortina de humo y aseguró no temer a presentarse ante cualquier autoridad.

“Estamos hablando de una compra- venta que ocurrió hace año y medio, es la quinta vez que refritean este asunto en los medios de comunicación, porque el PRI se encarga de plantearlo como si fuera algo nuevo. Es lo mismo, es una vil cortina de humo, es el PRI y yo desde aquí les digo con toda claridad: no les tengo miedo, les vamos a ganar, puedo acudir ante la autoridad que quieran y cuando quieran y vamos a lograr el cambio que México necesita”.

 

Emilio Gamboa

23.02 Fernando Belaunzarán Méndez y Jorge Álvarez Máynez, representantes de la Coalición Por México al Frente, aseguraron que la identidad de uno de los clientes del abogado Joaquín Xamán McGregor -quien presentó una denuncia ante la PGR en contra del panista Ricardo Anaya- tiene vínculos directos con el PRI.

En respuesta, el coordinador del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa, reiteró que su partido no tiene nada que ver con el caso.

El partido no tiene nada qué ver, es ajeno a todo lo que está pasando sobre lo que se está -entre comillas- investigando al candidato Anaya. Quien debe ver esto, es la Procuraduría y el candidato Anaya aclararlo, creo que es la forma; pero, el PRI no tiene nada que ver, nada”.

6

Ricardo Anaya acude a declarar a la PGR

25.02

7

Consecuencias

26.02 El diario británico Financial Times señala que la campaña de Anaya se estanca por la acusación de estar involucrado en lavado de dinero, relacionado con la venta de una propiedad industrial por parte de una empresa perteneciente a su familia.

26.02 El SAT determina que la empresa Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V.  es una “facturera”; expide facturas por servicios inexistentes, que permiten a terceros aplicar deducciones sobre el pago de sus impuestos.

26.02 Manhattan Master presenta una demanda de nulidad contra la ADAF-Querétaro ante la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con la que busca quitar su inclusión en la lista (de empresas factureras) del SAT, la demanda aún no es admitida a trámite.

26.02 Aparece video en las redes de Ricardo Anaya en la boda de Manuel Barreiro

 

Anaya contesta:

 

27.02 Ricardo Anaya afirma:  “Las acusaciones de lavado de dinero en mi contra son una cortina de humo para ocultar que José Antonio Meade, desvió más de 500 millones de pesos cuando fue secretario de Desarrollo Social, lo cual es un vil acto de corrupción”.

 

Twitter: @diputadospan

27.02 Los diputados panistas llegaron con mantas en las que se leía “saqueo 500MD de SEDESOL sexenio corrupto” esto en relación al supuesto desvío en SEDESOL cuando Meade fue secretario. Además anunciaron que interpondrán una solicitud de juicio político contra el encargado de despacho en la PGR Alberto Elias Beltran por usar políticamente al procurador por perseguir a Anaya por supuestos actos de lavado de dinero.

 





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