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Combate al lavado de dinero


By VEME - 02/18/19 10:42 AM




Combate al lavado de dinero

A través de Bertha Caraveo Camarena, el grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Senadores promueve reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para favorecer la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, delito mejor conocido como lavado de dinero, por considerar que vulneran y pervierten el sistema financiero del país y la propia seguridad nacional.

A decir de la mujer, ello es indispensable en un contexto en que el crimen organizado se ha internacionalizado y porque en el plano nacional los grupos delincuenciales han adquirido capacidades para incursionar en una gran diversidad de actividades económicas.

Se pretende establecer en la ley las causas por las cuales una persona podrá ser introducida en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el procedimiento al que el particular podrá recurrir en caso de ser incluido en dicha lista, siempre y cuando su inclusión no obedezca al cumplimiento de obligaciones internacionales.

Lavado de dinero



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